近日，山東省泰安市警方組織近百名警力赴湖南、湖北等地，打掉一特大非法利用信息網(wǎng)絡(luò)不法團(tuán)伙，抓獲團(tuán)伙成員43人。
今年1月，泰安市寧陽(yáng)縣某中學(xué)發(fā)現(xiàn)，學(xué)生通過(guò)第三方支付平臺(tái)轉(zhuǎn)賬方式交納的教材費(fèi)共計(jì)240萬(wàn)元全部被人轉(zhuǎn)走，遂報(bào)案。
警方將犯罪嫌疑人押解回泰安
泰安警方發(fā)現(xiàn)，這并不是一起簡(jiǎn)單的網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案件。不法分子通過(guò)“黑客”技術(shù)竊取了該中學(xué)的第三方平臺(tái)賬戶后，轉(zhuǎn)賣(mài)給以余某為首的非法博彩網(wǎng)站賭博團(tuán)伙，后者經(jīng)營(yíng)著兩個(gè)網(wǎng)絡(luò)博彩公司，將該賬戶用做洗錢(qián)賬戶。
“凈網(wǎng)2018”專項(xiàng)行動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，在山東省公安廳網(wǎng)安總隊(duì)的統(tǒng)一部署下，經(jīng)過(guò)近兩個(gè)月縝密偵查，近日，泰安警方打掉了這一特大非法利用信息網(wǎng)絡(luò)團(tuán)伙。初步審訊發(fā)現(xiàn)，這個(gè)非法賭博團(tuán)伙至少擁有注冊(cè)會(huì)員3500人，涉案金額至少在1000萬(wàn)元以上。
戲劇性的是，該中學(xué)第三方支付平臺(tái)賬戶設(shè)定有自動(dòng)轉(zhuǎn)賬功能，當(dāng)晚零時(shí)就會(huì)自動(dòng)將當(dāng)天所收教材費(fèi)轉(zhuǎn)到主管部門(mén)的指定賬戶，由于賭博團(tuán)伙事先不知情，曾有48萬(wàn)元賭資被自動(dòng)轉(zhuǎn)走。
百萬(wàn)教材費(fèi)不翼而飛
1月11日，寧陽(yáng)縣公安局接某中學(xué)工作人員報(bào)案稱，該學(xué)校第三方支付平臺(tái)學(xué)生交納的240余萬(wàn)元教材費(fèi)被盜。
報(bào)警人稱，1月10日，發(fā)現(xiàn)學(xué)校正常使用的第三方支付平臺(tái)因?yàn)槊艽a錯(cuò)誤無(wú)法登錄，這引起了他們的警覺(jué)。隨后，他們立即與第三方支付平臺(tái)聯(lián)系，解決了登錄問(wèn)題。但登錄該賬戶后，發(fā)現(xiàn)自2017年12月28日以來(lái)，學(xué)生通過(guò)第三方支付平臺(tái)轉(zhuǎn)賬的方式交納的教材費(fèi)全部被人轉(zhuǎn)走。
讓民警大惑不解的是，從2017年12月28日到2018年1月11日長(zhǎng)達(dá)半個(gè)月的時(shí)間，學(xué)校財(cái)務(wù)人員卻對(duì)資金被盜毫無(wú)察覺(jué)?
經(jīng)深入調(diào)查得知，學(xué)校的第三方支付平臺(tái)是學(xué)生交納教材費(fèi)的賬戶，設(shè)定有自動(dòng)轉(zhuǎn)賬功能，當(dāng)學(xué)生家長(zhǎng)交納教材費(fèi)后，當(dāng)晚零時(shí)就會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)到主管部門(mén)的指定賬戶，他們每天只是核對(duì)學(xué)生的交費(fèi)情況，第二天賬戶是沒(méi)有余額的。所以，不法分子利用了這個(gè)轉(zhuǎn)賬的時(shí)間差，提前把余額轉(zhuǎn)走。
這起案件引起了泰安市公安局的高度重視，該局立即成立專案組，組織刑警、網(wǎng)安、經(jīng)偵等部門(mén)警種依托“網(wǎng)警+X一體化”作戰(zhàn)模式，開(kāi)展數(shù)據(jù)偵查工作。
經(jīng)分析，中學(xué)資金賬戶在2017年10月20日被盜，10月24日被修改綁定手機(jī)號(hào)碼，之后，該賬戶內(nèi)有多筆資金轉(zhuǎn)賬流轉(zhuǎn)記錄，民警懷疑該賬戶被用作洗錢(qián)賬戶。
這給辦案民警出了個(gè)難題，被盜賬戶的資金分流用的都是第三方支付平臺(tái)，所有的一切都是虛擬身份，要想查出幕后黑手的真實(shí)身份，就要逐個(gè)揭開(kāi)他的層層面紗。
涉案賬戶被用來(lái)洗錢(qián)
辦案民警抽絲剝繭，將涉案海量數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總分析，再把這些信息和嫌疑人的身份信息進(jìn)行逐一驗(yàn)證。
通過(guò)細(xì)致分析，警方發(fā)現(xiàn)這不是一個(gè)單純的網(wǎng)絡(luò)電信詐騙團(tuán)伙。一個(gè)以犯罪嫌疑人余某為首，非法利用信息網(wǎng)絡(luò)為主的不法團(tuán)伙逐漸浮出水面。
該團(tuán)伙組織架構(gòu)完善、分工明確，有主管、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)員，為逃避打擊，他們采取冒用、收購(gòu)、盜用他人第三方支付平臺(tái)賬戶和銀行賬戶的方式，轉(zhuǎn)移賭博資金，進(jìn)行洗錢(qián)。
在余某的組織下，負(fù)責(zé)主管業(yè)務(wù)的犯罪嫌疑人楊某某、蔡某分別經(jīng)營(yíng)著不同的三家網(wǎng)絡(luò)博彩公司。這三家公司都是通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展會(huì)員參與賭博，彩種主要是重慶時(shí)時(shí)彩、山東十一選五、廣東十一選五、江西十一選五等。
業(yè)務(wù)員拉到客戶后，用虛擬的賬號(hào)引導(dǎo)客戶在網(wǎng)站上注冊(cè)會(huì)員充值賭博，客戶猜中號(hào)碼按相應(yīng)的賠率提取現(xiàn)金。業(yè)務(wù)員的業(yè)績(jī)就是發(fā)展客戶充值額減去提款額，工資計(jì)算方式是底薪加客戶輸錢(qián)總數(shù)的百分比。
民警圍繞這幾名主要犯罪嫌疑人分別開(kāi)展案件偵破工作，并初步確定了14名犯罪嫌疑人。
48萬(wàn)賭資被戲劇性轉(zhuǎn)走
通過(guò)進(jìn)一步分析，民警在該中學(xué)第三方支付平臺(tái)被盜案件中，還發(fā)現(xiàn)了這樣戲劇性的一幕。
2017年12月，楊某某在網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)第三方支付平臺(tái)“山東省寧陽(yáng)縣某中學(xué)”的賬戶，用于博彩網(wǎng)站賭資周轉(zhuǎn)。其間，財(cái)務(wù)張某某發(fā)現(xiàn)有一筆48萬(wàn)元的賭資被強(qiáng)制匯入山東寧陽(yáng)縣某單位銀行賬戶。張某某將該情況向余某、楊某某匯報(bào)，并商量準(zhǔn)備停用該賬戶。他們仔細(xì)研究后發(fā)現(xiàn)，該賬戶設(shè)置有凌晨自動(dòng)轉(zhuǎn)賬的功能。為此，余某大為惱火并懷恨在心。
2017年12月底，學(xué)生們陸續(xù)開(kāi)始交書(shū)費(fèi)了，第三方支付平臺(tái)賬戶陸續(xù)有資金轉(zhuǎn)入。該公司財(cái)務(wù)人員張某某發(fā)現(xiàn)后，立即將這一驚喜發(fā)現(xiàn)匯報(bào)給余某。余某一不做二不休，安排張某某修改了賬戶密碼并把賬戶內(nèi)所有資金轉(zhuǎn)走，去澳門(mén)“瀟灑走一回”。
43名嫌疑人全部落網(wǎng)
隨著時(shí)間的推移，已經(jīng)到了2018年的春節(jié)前，眼看就要過(guò)年了，專案組民警頂住壓力，繼續(xù)夜以繼日地開(kāi)展案件偵破工作。
民警發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙不只14人，在湖南長(zhǎng)沙、湖北武漢等地均有窩點(diǎn)和犯罪嫌疑人。
隨后，專案組民警多次前往湖南、湖北進(jìn)行摸排線索、調(diào)查取證，最終確定了所有犯罪嫌疑人的真實(shí)身份和窩點(diǎn)位置。
在前期偵查民警工作的基礎(chǔ)上，3月14日，泰安市公安局組織近百名警力，赴湖南長(zhǎng)沙、湖北武漢等地對(duì)犯罪嫌疑人實(shí)施抓捕。
3月15日，民警在當(dāng)?shù)鼐降拇罅ε浜舷�，一鼓作氣，�?3名犯罪嫌疑人在多處分別抓獲。3月16日，民警顧不上休息，立即押解所有犯罪嫌疑人馬不停蹄地返回山東寧陽(yáng)，并于當(dāng)日深夜開(kāi)展審訊等工作。
經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人如實(shí)供述了盜竊寧陽(yáng)縣某中學(xué)第三方支付平臺(tái)資金的不法事實(shí)。據(jù)嫌疑人交代，自2016年以來(lái)，他們非法利用信息網(wǎng)絡(luò)開(kāi)設(shè)博彩網(wǎng)站賭博，涉案金額高達(dá)千萬(wàn)元。
目前，案件正在進(jìn)一步查辦中。
